Política KYC e AML da 166bet

A 166bet aplica os procedimentos de verificação de identidade (KYC) e de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) com o propósito de confirmar a identidade dos usuários, coibir fraudes e combater crimes financeiros. A adoção dessas políticas reflete o compromisso da plataforma com a proteção dos dados pessoais, a segurança das contas e o cumprimento das exigências regulatórias.

As garantias proporcionadas por essas políticas incluem:

• Jogo justo e condições iguais para todos os titulares de contas
• Proteção dos usuários contra atividades suspeitas e fraudes
• Transparência nos processos de verificação e monitoramento de transações
• Conformidade com os requisitos regulatórios nacionais e internacionais
• Preservação da integridade financeira da plataforma

Todo novo usuário cadastrado na plataforma deve concluir o processo de verificação de identidade antes de realizar saques ou utilizar determinadas funcionalidades da conta. A checagem de identidade pode exigir a apresentação de documentos em diferentes categorias, conforme descrito abaixo.

Documentos que podem ser solicitados durante o envio de documentos:

• Documento de identificação oficial com foto emitido por órgão governamental competente, como RG, CNH ou passaporte
• Comprovante de endereço recente em nome do titular da conta, como fatura de serviço público ou extrato bancário
• Confirmação da titularidade do método de pagamento utilizado para depósitos ou saques
• Documentação complementar em casos de verificação de segurança aprimorada, a critério da equipe de conformidade

A 166bet adota um conjunto estruturado de controles para prevenir a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e demais atividades ilícitas associadas ao uso da plataforma. Esses controles são revisados periodicamente para garantir conformidade com as normas aplicáveis.

Os principais mecanismos de controle incluem:

• Monitoramento contínuo de transações e de atividades suspeitas nas contas cadastradas
• Regras automatizadas de detecção para identificar padrões financeiros atípicos
• Diligência reforçada aplicada a eventos de alto risco ou perfis com maior exposição financeira
• Revisão de transferências de valores elevados ou com características incomuns
• Atribuição de pontuação de risco a transações e perfis de usuários com base em critérios objetivos
• Verificação de usuários em listas de sanções internacionais e em cadastros de Pessoas Politicamente Expostas (PEP)
• Comunicação às autoridades competentes nos casos em que as obrigações de reporte forem exigidas por lei

A plataforma estabelece restrições claras de uso com o objetivo de reforçar os controles de verificação de identidade e prevenção à lavagem de dinheiro, garantindo a proteção das contas e a integridade das operações. O descumprimento dessas regras poderá acarretar medidas disciplinares imediatas.

As seguintes condutas são estritamente proibidas:

• Criação ou uso de múltiplas contas em nome do mesmo titular ou de terceiros
• Envio de documentos falsos, adulterados ou pertencentes a outra pessoa durante o processo de envio de documentos
• Tentativas de lavagem de dinheiro ou ocultação da origem de recursos por meio da plataforma
• Manipulação de sistemas, resultados ou funcionalidades da plataforma para obter vantagens indevidas
• Compartilhamento, transferência ou comercialização do acesso a uma conta cadastrada
• Utilização de instrumentos de pagamento de terceiros para realizar depósitos ou saques
• Fornecimento de informações falsas ou omissão de dados pessoais relevantes durante o cadastro ou a verificação

O descumprimento das políticas de verificação de identidade e de prevenção à lavagem de dinheiro sujeita o usuário a medidas de enforcement proporcionais à gravidade da infração. As ações aplicáveis incluem suspensão temporária ou permanente da conta, bloqueio ou confisco de fundos vinculados a atividades suspeitas, cancelamento de apostas ou premiações obtidas em circunstâncias irregulares e comunicação às autoridades regulatórias ou policiais competentes, quando exigido pelas obrigações de reporte previstas na legislação brasileira.

O titular da conta é responsável por fornecer informações precisas, completas e atualizadas no momento do cadastro e ao longo de toda a relação com a plataforma. A conclusão do processo de verificação de identidade dentro dos prazos estabelecidos é obrigatória e constitui condição para o pleno uso dos serviços disponíveis. O usuário deve responder prontamente a qualquer solicitação de documentação adicional enviada pela equipe de conformidade, evitando atrasos que possam restringir o acesso à conta. Somente métodos de pagamento de titularidade do próprio usuário cadastrado devem ser utilizados para movimentações financeiras na plataforma. Além disso, qualquer atividade suspeita identificada pelo titular da conta deve ser comunicada imediatamente aos canais oficiais de suporte da plataforma.

A 166bet mantém padrões elevados de jogo justo e transparência com o objetivo de proteger os usuários e preservar um ambiente seguro, íntegro e confiável para todas as partes envolvidas. Esses princípios orientam todas as ações relacionadas à segurança das contas e à proteção dos dados pessoais.

Os princípios que norteiam essa conduta incluem:

• Conformidade permanente com os padrões regulatórios de verificação de identidade e prevenção à lavagem de dinheiro
• Confidencialidade e proteção dos dados pessoais dos usuários em conformidade com a legislação aplicável
• Monitoramento contínuo para identificação e tratamento de atividades suspeitas
• Prevenção de manipulações, comportamentos desleais e práticas que comprometam a integridade da plataforma
• Suporte dedicado aos usuários em questões relacionadas à segurança e à proteção das contas
• Responsabilidade compartilhada entre a plataforma e os titulares de contas na manutenção de um ambiente seguro
• Condições equitativas e uniformes aplicadas a todos os usuários, independentemente do perfil ou volume de atividade